La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información relacionada con operaciones de comercio exterior, lavado de dinero y contrabando.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el propósito es reforzar la coordinación institucional en la detección y prevención de actividades ilícitas vinculadas al comercio exterior.
Asimismo, afirmó que el acuerdo permitirá establecer mecanismos para compartir y consultar información estratégica que contribuya al cumplimiento de las atribuciones de ambas dependencias, particularmente en materia de inteligencia financiera y vigilancia aduanera.
Según el comunicado, el convenio busca fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras conductas irregulares asociadas con la entrada y salida de mercancías del país.
Como parte de esta colaboración, la UIF podrá proporcionar a la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes financieros y avisos generados por entidades obligadas a reportar operaciones inusuales.
El objetivo es identificar riesgos vinculados con actividades de comercio exterior y facilitar la aplicación de medidas preventivas.
Por su parte, la ANAM compartirá información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros datos que puedan fortalecer las investigaciones y labores de análisis financiero.
Además, ambas instituciones acordaron impulsar programas de capacitación, asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas, así como la integración de grupos de trabajo especializados para fortalecer sus capacidades operativas y analíticas.
La Secretaría de Hacienda señaló que también se implementarán mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de información personal.
El convenio tiene como objetivo establecer bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones de ambas instituciones.
Hacienda señaló que el convenio también forma parte de los esfuerzos para fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
El acuerdo entra en vigor en medio de la creciente vigilancia sobre las operaciones de comercio exterior y los movimientos transfronterizos de recursos, áreas consideradas estratégicas para la detección de posibles actividades ilícitas, principalmente hacia Estados Unidos.
